Proyecto Faq Antiblanqueo alerta a la Fiscalía de que el rey Juan Carlos I tiene casi diez millones de euros ocultos en la isla de Jersey

lunes, 9 de noviembre de 2020

Antiblanqueo alerta a la Fiscalía de que el rey Juan Carlos I tiene casi diez millones de euros ocultos en la isla de Jersey

Unas nuevas diligencias de la Fiscalía investigarán la existencia de un 'trust' en el que figura el rey emérito como beneficiario.

Antiblanqueo alerta a la Fiscalía de que el rey Juan Carlos I tiene casi diez millones de euros ocultos en la isla de Jersey

El Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) ha trasladado una alerta a la Fiscalía Anticorrupción tras haber localizado una fortuna oculta del rey emérito, Juan Carlos I, de casi diez millones de euros en una cuenta activa en la isla de Jersey, según ha adelantado el diario El Mundo y La sexta en su edición digital.

Así, unas nuevas diligencias de la Fiscalía investigarán la existencia de un trust en el que figura Juan Carlos I como beneficiario y que se nutre de fondos de otro vehículo financiero similar en las Islas del Canal constituido en la década de los años 90. La nueva fortuna fue trasvasada en 2005 al citado trust, que ha movido al menos cinco millones, según indicaban los citado diarios.

Esta alerta ha derivado en una tercera investigación relativa al rey emérito, que se encuentra en estado "muy embrionario" y de la que se ocupará, al igual que las dos anteriores, la Fiscalía del Tribunal Supremo con la colaboración del fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón.

Las pesquisas, según ha indicado la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, aún deben ser incoadas formalmente. Esta tercera línea de investigación se une a las otras dos ya abiertas al rey emérito, la primera por posibles comisiones procedentes del AVE a la Meca y que previsiblemente será archivada con respecto al padre de Felipe VI por no encontrarse indicios que se puedan perseguir respecto de este aforado.

La causa, no obstante, se seguirá investigando respecto de otras personas y por ello esta parte de las diligencias vuelven a la fiscalía Anticorrupción. En cuanto al informe relativo a Juan Carlos I, está previsto que se presente antes de que concluya el año, pues se trata de hechos que pueden ser diferenciados perfectamente de los atribuidos al resto de implicados.

El segundo expediente, que se encuentra ya "muy avanzado" en palabras de la fiscal general, es el relativo a pagos con una tarjeta de crédito de los que se podrían haber beneficiado Juan Carlos I y otros miembros de su familia sin ser titulares de la cuenta asociada a este medio de pago, si bien de su contenido no han hablado este viernes ni Delgado ni Luzón. En este asunto se incorpora al equipo ya constituido en el Supremo y presidido por Juan Ignacio Campos el jefe Anticorrupción.


Fuente →  publico.es

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1 comentarios:

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11:37 ×

3 son las funciones de los sibaritas pavos reales:
Presumir hasta inclusive de unir cuando nos dividen, nos separan
Alternar
Ser los Referentes a imitar, carentes de personalidad, de los Pavos comunes, de ello que reflejen su conducta

Selamat behecalbe dapat PERTAMAX...! Silahkan antri di pom terdekat heheheh...
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